Журавлев предлагает повысить пороговую сумму при обмене валюты без документов
Инициатива Центробанка повысить пороговую сумму для идентификации клиентов при обмене валюты рациональна и обоснована, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.
Сейчас предоставлять паспорт должен каждый клиент, у кого сделка по обмену валюты составляет больше 15 тысяч рублей. Новые правила начали действовать с конца 2015 года.
Журавлев считает, что для идентификации клиентов при обмене валюты следует повысить лимит до 100 тысяч рублей.
По его словам, меньшая сумма не несет серьезной угрозы в части противодействия легализации средств, полученных преступным путем.
Парламентарий также отметил, что мало просто собирать информацию о клиентах, важно ее обработать, а мониторинг операций на небольшие суммы утяжеляет этот процесс.