Сказано в Сенате. Юрий Чиханчин. Усиление ответственности за криминальные финансовые переводы
В Росфинмониторинге предложили усилить ответственность за криминальные финансовые переводы и внедрить быструю блокировку подозрительных финансовых операций.
Особую озабоченность вызывают посредники – так называемые дропперы, которых используют для отмывания денег. Часто ими становятся молодые люди и мигранты.
Наращивают темпы кибермошенники – за год они похитили у россиян 16 миллиардов рублей – это на треть больше чем годом ранее.
Как бороться с теневыми схемами? На вопросы отвечает директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.