Новости

В 2019 году Росфинмониторинг вместе с ЦБ РФ, а также силовыми структурами и Генпрокуратурой пресекли деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей, продолжается работа по возврату похищенных активов из крупных банков, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на заседании СФ.

Также Чиханчин сообщил, что с учетом заключений Росфинмониторинга суды приняли решения об отказе в исковых требованиях на общую около 38 млрд рублей, «в результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики».

Кроме того, благодаря совместной деятельности Росфинмониторинга, налоговых и таможенных органов, а также правоохранителей за последние три года количество юрлиц с признаками «однодневки» снизилось с 1,5 млн до 120 тысяч, то есть в 14 раз. Объем сомнительных операций с их участием сократился в 5 раз – с 4,6 трлн до 960 млрд рублей.

Сейчас подготовлен проект закона предусматривающий административную ответственность юридических лиц за легализацию преступных доходов, добавил Чиханчин.