Новости

Банк России планирует обязать всех участников финансового рынка привязывать счета россиян к ИНН. Регулятор считает, что эта мера необходима для противодействия дропперам - лицам, чьи счета или карты используются в мошеннических схемах для обналичивания или перевода похищенных денег.

В рамках этой инициативы началась подготовка к запуску новой платформы «Антидроп». Её задача — выявлять и пресекать операции с использованием дроп‑счетов, то есть депозитов, которые преступники используют для незаконных финансовых манипуляций. Подключение банков к сервису будет обязательным.

Кредитным организациям предстоит самостоятельно дособрать недостающие сведения об ИНН клиентов. При этом у банков уже есть доступ к инструментам Федеральной налоговой службы, которые позволяют определить ИНН клиента без его непосредственного участия.

Привязка счёта к ИНН станет обязательным условием как для открытия новых банковских счетов, так и для обслуживания уже существующих.