За сделки с драгоценностями дороже миллиона банкам придется отчитаться
С 20 августа изменился список операций клиентов, о которых банки обязаны сообщить в Росфинмониторинг.
Кредитные организации обязаны информировать Росфинмониторинг о каждой покупке или продаже таких товаров на сумму свыше миллиона рублей, а также о денежных переводах на подобные суммы, совершаемых компаниями и ИП, специализирующимися на торговле драгоценностями.
Цель нововведений — борьба с нелегальным оборотом камней и драгметаллов. «Операции с ними активно применяют в попытке легализовать преступные доходы в силу своего небольшого объема и высокой стоимости. В настоящее время объем нелегального оборота ювелирных изделий составляет около 50 процентов, драгоценных металлов — около 20 процентов», — отметил замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров в беседе с «Парламентской газетой».
Ранее по теме:
